Arrestan a pareja dominicana en Colombia con RD$183 millones y 24 tarjetas bancarias
Un hombre de 22 años y una mujer de 28 no pudieron explicar el origen del efectivo ni la procedencia de las tarjetas emitidas en República Dominicana. Enfrentan cargos por lavado de activos.
Una pareja de dominicanos fue arrestada en Cúcuta, Colombia, con más de 183 millones de pesos colombianos en efectivo y 24 tarjetas de débito emitidas por un banco de República Dominicana. Ninguno de los dos pudo explicar de dónde venía el dinero ni demostrar que las tarjetas eran suyas.
El operativo lo ejecutó la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Cúcuta sobre la avenida Gran Colombia, en las inmediaciones del barrio La Riviera, según informó El Nuevo Diario.
Sin documentos, sin explicación: los detalles del arresto
Los detenidos son un hombre de 22 años y una mujer de 28. Al momento de la inspección, no presentaron ningún documento que acreditara el origen lícito del efectivo ni que justificara la tenencia de las 24 tarjetas bancarias dominicanas.
Ante esa incapacidad de justificar lo incautado, ambos fueron arrestados en flagrancia y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, bajo el presunto delito de lavado de activos. Posteriormente fueron trasladados a la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde las autoridades adelantan el proceso para definir su situación judicial.
Coronel a cargo: investigan vínculos con red financiera ilegal
El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, confirmó que la investigación continúa activa con tres objetivos claros: establecer la procedencia del dinero, verificar el origen de las tarjetas bancarias emitidas en República Dominicana y determinar si los dos ciudadanos dominicanos tienen vínculos con alguna organización dedicada a actividades financieras ilegales.
"Las diligencias permitirán esclarecer las circunstancias en que el dinero y las tarjetas llegaron a manos de los detenidos, así como establecer posibles responsabilidades adicionales", indicaron las autoridades colombianas según la fuente.
Caso abierto: qué viene ahora
El caso permanece bajo investigación. Las autoridades colombianas no han descartado que los dos dominicanos formen parte de una estructura más amplia. La Fiscalía General de la Nación tiene ahora la palabra para definir si procede una imputación formal por lavado de activos.
Lo que sigue: la audiencia ante la URI determinará si los detenidos continúan privados de libertad mientras avanza la investigación o si son liberados con medidas cautelares. Hasta el momento, no se han revelado sus identidades.
