Dominicana se declara culpable en EE.UU. por fraude de más de US$1 millón
Karin L. Contreras, de 45 años, admitió su participación en un esquema que cobró beneficios de desempleo con datos robados. Su sentencia será en noviembre.
Una dominicana con residencia legal en Estados Unidos se metió en tremendo lío. Se declaró culpable de participar en un fraude que sacó más de US$1 millón usando solicitudes falsas de desempleo.
Según la Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia, se trata de Karin L. Contreras, de 45 años, quien admitió ante la jueza federal Beryl A. Howell su responsabilidad por conspiración para cometer fraude electrónico (wire fraud).
Los documentos judiciales indican que, entre junio de 2020 y marzo de 2021, Contreras se unió con otras personas para llenar solicitudes de beneficios por desempleo con nombres e información de terceros, sin permiso de nadie.
¿Cómo funcionaba el negocio? Las autoridades dicen que recibían tarjetas prepagadas cargadas con los beneficios. La mayoría llegaban a una dirección en Washington, D.C., cerquita de donde vivía Contreras.
Luego sacaban el dinero en cajeros, casi siempre en retiros de US$1,000, que era el tope diario. Solo entre el 1 y el 14 de julio de 2020, Contreras usó personalmente 12 tarjetas obtenidas de forma fraudulenta y retiró US$23,000 en efectivo.
El caso es parte del esfuerzo del Departamento de Justicia de EE.UU. contra el fraude a programas federales de asistencia, reforzado con la nueva División Nacional de Ejecución contra el Fraude. La sentencia contra Contreras quedó fijada para el 6 de noviembre de 2026.
Con información de N Digital.
